根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,中国人民银行可以进行罚款( )。

分类: 客户经理题库2018多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,中国人民银行可以进行罚款( )。

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C.违反保密规定,泄漏有关信息的

D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

正确答案是ABC