《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑()与恐怖主义.恐怖活动犯罪以及恐怖组织.恐怖分子.从事恐怖融资

分类: 客户经理题库2018多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑()与恐怖主义.恐怖活动犯罪以及恐怖组织.恐怖分子.从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

A.客户

B.资金

C.交易

D.试图进行的交易

正确答案是ABCD