我行严格防范员工参与或涉及洗钱事件,并明确规定本行工作人员有下列( )行为之一的,立即给予开除处分。

分类: 客户经理题库2018多选 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

我行严格防范员工参与或涉及洗钱事件,并明确规定本行工作人员有下列( )行为之一的,立即给予开除处分。

A.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;

B.介绍.从事票据买卖业务;

C.从事洗钱活动,或者利用职务上的便利,为洗钱活动提供帮助的;

D.进行金融诈骗活动,或者利用职务上的便利,为金融诈骗活动提供帮助的。

正确答案是ACD