100.根据防范批量开户风险的通知要求,对批量开户涉及大量异地客户的情况,应做到( )。

分类: 综合柜员-上岗考试题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

100.根据防范批量开户风险的通知要求,对批量开户涉及大量异地客户的情况,应做到( )。

A.强化客户识别,核实单位及经办人员的真实身份

B.了解单位实际经营状况及开立账户的真实用途

C.逐户联网核查身份证件

D.本人办理账户激活。

正确答案是ABCD