26.若客户符合以下情况,风险等级可能较高( )。

分类: 综合柜员-上岗考试题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

26.若客户符合以下情况,风险等级可能较高( )。

A.客户的居住地、营业地以及客户交易对手所在地为贪污腐败较为严重的国家或贩毒等犯罪较为严重的国家

B.客户经常进行跨国或跨省际活动

C.客户资金活动的频率和业务规模不匹配

D.客户业务规模小、在业内的声誉和社会形象不好。

正确答案是ABCD