27.下列哪些客户可纳入低风险等级( )

分类: 综合柜员-上岗考试题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

27.下列哪些客户可纳入低风险等级( )

A.客户身份资料真实完整,所发生的交易真实、正常且交易资料完整,交易对手无异常情况,且不存在本办法规定的高风险情形的客户

B.个人客户经常收到来自公司的款项,合计金额较大

C.对公类客户为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军*事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部*队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等

D.对私类客户为单位批量代发工资户、本行员工、职业为公务员、教师、医生等且充分了解的自然人。

正确答案是ACD