42.在履行客户身份识别义务时,应当报告以下哪些可疑行为( )

分类: 综合柜员-上岗考试题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

42.在履行客户身份识别义务时,应当报告以下哪些可疑行为( )

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

正确答案是ABCD