73.发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当报告可疑交易( )。

分类: 综合柜员-上岗考试题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

73.发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当报告可疑交易( )。

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

正确答案是ABCD