88.在办理批量业务时,当客户行为或者交易情况出现异常的,应当重新识别,可采取以下哪几种措施识别客户身份( )。

分类: 综合柜员-上岗考试题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

88.在办理批量业务时,当客户行为或者交易情况出现异常的,应当重新识别,可采取以下哪几种措施识别客户身份( )。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公*安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施。

正确答案是ABCDE