8.按照反洗钱法,对于客户身份资料和交易信息,金融机构应至少保存________时间。

分类: 多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

8.按照反洗钱法,对于客户身份资料和交易信息,金融机构应至少保存________时间。

A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年。

B.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存2年。

正确答案是ABCD