12.以下________属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险指标。

分类: 多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

12.以下________属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险指标。

A.客户信息的公开程度

B.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

C.跨境交易情况

D.现金密集行业

正确答案是ABCD