13.一位废品收购站老板持现金来到农行开户,要求将此笔款项电汇至开曼群岛,请问柜员在对该客户进行风险评估时,以下________

分类: 多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

13.一位废品收购站老板持现金来到农行开户,要求将此笔款项电汇至开曼群岛,请问柜员在对该客户进行风险评估时,以下________风险要素需要着重考虑。

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业

正确答案是ABC