14.在客户洗钱风险评估中,行业/职业风险要素需要考虑以下________风险指标。

分类: 多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

14.在客户洗钱风险评估中,行业/职业风险要素需要考虑以下________风险指标。

A.公认具有较高洗钱风险的行业

B.与特定洗钱风险的关联度

C.现金密集行业

D.特殊的金融监管风险

正确答案是ABC