16.我行研制了以下哪几种洗钱风险模型。

分类: 多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

16.我行研制了以下哪几种洗钱风险模型。

A.疑似地下钱庄

B.疑似诈骗

C.疑似集资

D.疑似赌博

正确答案是ACD