19.对于明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的交易,金融机构应当如何报告?。

分类: 多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

19.对于明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的交易,金融机构应当如何报告?。

A.通过书面形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告

B.通过电子形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告

C.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

D.暂不上报,持续监测

正确答案是BC