法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序,包括但不限于()

分类: 合规比赛题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序,包括但不限于()

A.反洗钱内部控制制度

B.洗钱风险管理方法

C.应急计划

D.反洗钱措施

E.信息保密和信息共享

正确答案是ABCDE