各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易中具有()、()等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时

分类: 公共法规多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易中具有()、()等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。

A.分散转入集中转出

B.集中转入分散转出

C.定期批量小额

D.不定期批量小额

正确答案是AC