"我国大部分金融机构已经具备( )及自定义异常交易监测指标的能力。

分类: 柜面多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

"我国大部分金融机构已经具备( )及自定义异常交易监测指标的能力。

A.反洗钱意识明显提高

B.建立了一支反洗钱队伍

C.反洗钱内控制度,包括可疑交易报告制度建立健全

D.建立了可疑交易监测分析和报告系

E.创新了可疑交易报告模式

正确答案是ABCDE