"什么是合理怀疑( )?

分类: 柜面多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

"什么是合理怀疑( )?

A.从来源上讲,合理怀疑并非是纯粹的心理怀疑,而是与洗钱犯罪或其上游犯罪相关的怀疑;

B.从程度上讲,并非是排除一切可能性的绝对正确的怀疑,也不是明显没有可能性的根本不可能正确的怀疑,而是确有合理空间但并不排除极小的错误可能性的怀疑;

C.从主观上讲,它是一个具有正常心理状态和智力水平的工作人员在充分了解客户及交易情况的基础上所产生的对某些关键环节的怀疑;

D.从客观上讲,它区别于‘想象的怀疑’、‘推测的怀疑’,是一种实实在在的,有现实可能性的怀疑。

正确答案是ABCD