金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括且不限于客户的( )、频率、流向、性质等存在异常的情形。

分类: 柜面多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括且不限于客户的( )、频率、流向、性质等存在异常的情形。

A.身份

B.行为

C.交易的资金来源

D.金额

正确答案是ABCD