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金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括且不限于客户的( )、频率、流向、性质等存在异常的情形。
分类: 柜面多选题
发布时间: 2023-12-01 12:13
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金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括且不限于客户的( )、频率、流向、性质等存在异常的情形。
A.身份
B.行为
C.交易的资金来源
D.金额
正确答案是ABCD
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