新增涉恐名单监测要求中,名单指( ), 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按前款规定提交可

分类: 柜面多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

新增涉恐名单监测要求中,名单指( ), 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按前款规定提交可疑交易报告。法律、行政法规、规章对上述名单的监控另有规定的,从其规定。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.中国反洗钱监测分析中心要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

C.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

正确答案是ACD