"“3号令”对金融机构开展可疑交易报告工作的总体要求是( )。

分类: 柜面多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

"“3号令”对金融机构开展可疑交易报告工作的总体要求是( )。

A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

E.金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确,并及时更新

正确答案是ABCDE