“2号令”要求金融机构“在可疑交易发生后”的10个工作日内提交可疑交易报告。但“3号令”是基于“合理怀疑”报送可疑交易报告,在这

分类: 柜面测试判断题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

“2号令”要求金融机构“在可疑交易发生后”的10个工作日内提交可疑交易报告。但“3号令”是基于“合理怀疑”报送可疑交易报告,在这种新模式下,可疑交易发生后需要时间进行确认。国际通行做法是要求金融机构在确认交易可疑后及时提交可疑交易报告。( )

A.正确

B.错误

正确答案是A