出现以下哪些情况时,各市县行社要重新识别客户?()

分类: 会计题库 多选1-500 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

出现以下哪些情况时,各市县行社要重新识别客户?()

A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求各市县行社协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

E.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

正确答案是ABCD