各级反洗钱工作办公室负责对辖内机构反洗钱工作进行监督检查,范围包括以下哪几条?()

分类: 会计题库 多选1-500 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

各级反洗钱工作办公室负责对辖内机构反洗钱工作进行监督检查,范围包括以下哪几条?()

A.反洗钱内控制度在各业务中的具体实施情况

B.所有交易报告情况

C.客户身份资料及交易记录保存情况

D.客户身份识别实施情况

E.各级反洗钱岗位设置、人员配备以及人员变动交接情况

正确答案是ACDE