下列属高风险类客户划分标准的是()。

分类: 会计题库 多选1-500 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

下列属高风险类客户划分标准的是()。

A.因各市县行社制度不完善或者管理中存在漏洞,客户可能会对各市县行社带来法律风险,或使各市县行社承受处罚及损失的

B.客户注册所在国家或地区是监管体制存在一定缺陷,未加人国际反洗钱组织或被其认可的国或地区

C.接受和配合国家公安机关或其他执法机关调查的客户

D.各市县行社有理由认定该客户可能存在很大风险的

E.客户属于相关政府部门印发的黑名单客户

正确答案是ADE