下列属于中风险类客户划分标准的是()。

分类: 会计题库 多选1-500 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

下列属于中风险类客户划分标准的是()。

A.客户注册地所在国家或地区是洗钱高发区或者完全不被国际反洗钱组织认可的国家或地区

B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有瑕疵或者存在疑点的

C.各市县行社有理由认定该客户可能存在一定风险的

D.媒体披露存在反洗钱的行为或与其关联的个人或机构

E.客户属于相关政府部门印发的黑名单客户

正确答案是BC