下列需提交可疑交易报告的有()。

分类: 会计题库 多选1-500 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

下列需提交可疑交易报告的有()。

A.怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的

B.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的

C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D.金融机构内部调拨资金

正确答案是AB