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我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式()?
分类: 2018年度柜员等级考试题库(法律合规)
发布时间: 2023-12-01 12:13
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我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式()?
A.利用国有企业改制洗钱
B.通过保险公司洗钱
C.通过“地下钱庄”洗钱
D.以民间借贷形式洗钱
E.异地大额套取现金洗钱
正确答案是ABCDE
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