我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式()?

分类: 2018年度柜员等级考试题库(法律合规) 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式()?

A.利用国有企业改制洗钱

B.通过保险公司洗钱

C.通过“地下钱庄”洗钱

D.以民间借贷形式洗钱

E.异地大额套取现金洗钱

正确答案是ABCDE