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反洗钱三项基本制度是（）。

分类: 2018年度柜员等级考试题库(法律合规) 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

反洗钱三项基本制度是（）。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开户实名制度

E.反洗钱监控制度

正确答案是ABC

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