银行配合开展反洗钱现场调查时应()

分类: 2018年度柜员等级考试题库(法律合规) 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

银行配合开展反洗钱现场调查时应()

A.提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据

B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行

C.审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书

D.配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助封存有关资料

正确答案是ABCD