《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》中规定商业银行有下列情形之一的，由中国人民银行责令改正，并处一万元以上三万元以下罚款；涉嫌

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• 经营个人征信业务的征信机构解散或者被依法宣告破产的，还应当在国务院征信业监督管理部门指定的媒体上公告，并将个人征信业务经营许可证
• 金融机构业务人员对机构客户提供资料的原件进行初审，并在复印件加盖“与原件审核一致”章。对于资料真实、完整、合规的予以受理：反之，
• 金融信用信息基础数据库的监督制约原则指通过对各类权限的合理分配，建立不同用户之间权力制衡机制，形成各类用户相互制约、相互监督。
• 征信服务中心内部核查未发现个人信用数据库处理过程存在问题的，应当在2个工作日内书面通知提供相关信息的商业银行进行核查。