出现()情况时,金融机构应当重新识别客户。

分类: 7风险管理(500题) 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

出现()情况时,金融机构应当重新识别客户。

A.客户行为或者交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.金融机构或者的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D.先前或者的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

正确答案是ABCD