反洗钱保密信息和资料包括()。

分类: 7风险管理(500题) 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

反洗钱保密信息和资料包括()。

A.因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息

B.客户洗钱风险等级分类信息

C.报告大额和可疑、恐怖融资交易信息

D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

正确答案是ABCD