反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性

分类: 7风险管理(500题) 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

A.贪污贿赂犯罪

B.破坏金融管理秩序犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.伪造货币罪

正确答案是ABC