在反洗钱工作中,有下列行为之一的( ),给予有关责任人警告至记大过处分。

分类: 陈胖挺员工违规行为处理知识测试题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

在反洗钱工作中,有下列行为之一的( ),给予有关责任人警告至记大过处分。

A.代保管质押品违规外借或白条抵库的;

B.未按反洗钱有关规定开展客户身份识别工作.包括初次识别、重新识别的;

C.故意在ATM等自助设备钞箱中混入假币的;

D.柜员间“空调”现金.空库、白条抵库或空库虚增存款的;

正确答案是B