首页
>
财务会计题库-单选
> 题目详情
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
分类: 财务会计题库-单选
发布时间: 2023-12-01 12:13
浏览量: 1
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
A.客户
B.金融机构
C.司法机关
D.gong'an机关
正确答案是B
← 返回分类
返回首页 →
相关题目
法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于( )
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采
各银行业金融机构和支付机构应遵循( )的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。( )负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,以下哪些不是董事会的职责( )
↑