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以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是( )。
分类: 2019ABC题库多选题
发布时间: 2023-12-01 12:13
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以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是( )。
A.反洗钱规章制度建设
B.客户尽职调查措施
C.风险评估
D.可疑交易监测
正确答案是ABCD
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