信用卡业务系统数据对接 LN 涉恐名单库、制裁名单库、CCS 风险等级库等反洗钱黑名单库进行匹配;总行根据监控规则定期提取存在洗

分类: 判断题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

信用卡业务系统数据对接 LN 涉恐名单库、制裁名单库、CCS 风险等级库等反洗钱黑名单库进行匹配;总行根据监控规则定期提取存在洗钱风险的数据。分行可从内外部检查过程中、外部风险提示中获取存在洗钱风险的数据。

A.正确

B.错误

正确答案是A