符合下列任一条件的个人客户,可评定为低风险。()

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

符合下列任一条件的个人客户,可评定为低风险。()

A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织.恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的

B.客户为机关.事业单位、学校、军 队和武警部 队的。

C.客户国籍为反洗钱.反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

D.因涉嫌犯罪接受公 安.检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的。

正确答案是B