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下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（）。

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 3

下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（）。

A.客户多次涉及可疑交易报告的

B.资金往来简单.账户余额或交易规模较小的

C."拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。

正确答案是B

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