法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括()。

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 3

法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括()。

A.客户的名称.住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码。

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营.社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

C.控股股东或者实际控制人的姓名.身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

D.法定代表人.负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

正确答案是ABCD