下列哪种情况出现时,应重新识别客户。()

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

下列哪种情况出现时,应重新识别客户。()

A.客户行为或者交易情况出现异常的

B.客户有洗钱嫌疑

C.客户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。

D.先前获得的客户身份资料存在疑点

正确答案是ABD