下列属于中风险等级客户的有()。

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

下列属于中风险等级客户的有()。

A.媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。

B.在客户开户或身份重新识别过程中.身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。

C.客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征.经核查为正常的。

D.客户实际控制多个账户.但有合理解释的。

正确答案是BCD