以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息。()

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息。()

A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B.向公 安机关报告涉嫌犯罪的情况

C.报告可疑交易的情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

正确答案是ABCD