客户办理销户前,银行应确定哪些信息()。

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

客户办理销户前,银行应确定哪些信息()。

A.了解销户理由的合理性

B.若为信贷客户.需确认贷款是否已偿还完毕

C.若该账户为一直关注的可疑账户.应完成最后一笔该客户交易的录入,以履行可疑交易持续监控职责。

D.涉及可疑交易的.是否已上报。

正确答案是ABCD