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反洗钱全面检查的内容应包括（）。

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

反洗钱全面检查的内容应包括（）。

A.内部控制体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.大额交易和可疑交易报告制度执行情况

D.宣传培训情况.内部审计情况

正确答案是ABCD

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