金融机构反洗钱工作的法律依据有()。

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

金融机构反洗钱工作的法律依据有()。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

正确答案是ABCD