银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点。()

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点。()

A.对大额取现销户的.若为可疑交易的,应在可疑交易报告中注明取现销户。

B.对大额转账销户的.若为可疑交易的,应在可疑交易报告中填写交易对手信息。

C.对由代理人办理销户的.应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

D.销户后.银行应按规定将客户销户资料归档保存。

正确答案是ABCD