下列为目前我国洗钱可疑类型的是()。

分类: 反洗钱题库 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

下列为目前我国洗钱可疑类型的是()。

A.通过设立空壳公司.作为非法资金的“中转站”

B.灵活使用各种金融业务.避免引起银行关注。

C.通过赌博等博 彩活动清洗犯罪所得。

D.通过进出口贸易掩盖非法所得

正确答案是ABCD